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深圳市博远高科股份有限公司 对外投资公告

一、 对外投资概述 

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司深圳市博远高科贸易有限公司(名称以工商登记 部门核准为准),注册地为深圳市福田区福保街道福田保税区蓝花道 6 号诚联 物流大厦办公楼 301 (地址以工商注册为准),注册资本为人民币 450 万元。 

(二)审议和表决情况 公司于 2016 年 11 月 3 日召开了第一届董事会第七次会议,会议审议通过 了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《重大 投资管理制度》和《董事会议事规则》的相关规定,本项对外投资议案经董事 会批准生效,无需提交股东大会审议。 

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次设立全资子公司事项需报当地行政主管机关办理登记手续。 

(四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及新的领域。 

二、投资标的基本情况 

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资,公司将以自有资金 450 万元设立全 资子公司。 公告编号:2016-033 2 / 3 本次对外投资的出资说明:公司以自有资金出资,不涉及实物资产、无形 资产。 

(二)投资标的基本情况 名称:深圳市博远高科贸易有限公司(名称以工商登记部门核准为准) 注册地:深圳市福田区福保街道福田保税区蓝花道 6 号诚联物流大厦办公 楼 301 (地址以工商注册为准) 经营范围:通信产品、液晶屏、电子产品、电子元器件的技术开发与销售; 货物及技术进出口;计算机软、硬件的研发、销售;通讯网络软硬件技术开发 与销售;进出口贸易,国内贸易。(以工商注册为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 深圳市博远高科股份有限公司 人民币 4,500,000 100.00% 

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资基于公司发展需要,增加企业竞争力,优化公司战略布局, 提高公司持续盈利能力。 

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑,但仍存在一定的市 场风险、经营风险、管理风险,本公司将不断完善对子公司的管理,明确经营 管理政策和风险管理。建立有效的内部管理机制,积极防范和应对上述风险。 

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力,不存在损害公 司及股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看,对公司未来的业绩提升、 利润增长将带来积极的影响。 

四、备查文件目录 公告编号:2016-033 3 / 3 《深圳市博远高科股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 

                                                                        深圳市博远高科股份有限公司 

                                                                          董事会 

                                                                          2016 年 11 月 4 日